公告日期：2026-04-02

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2026-012
债券代码：127109 债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司

关于 2026 年第一季度可转债转股结果暨股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

可转债转股情况：湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行
的“电化转债”自 2025 年 12 月 22 日起可转换为公司股票。2026 年 1 月 1 日至
2026 年 3 月 31 日，共有 239,700.00 元“电化转债”转换为公司股票，转股数
为 23,728 股。截至 2026 年 3 月 31 日，累计已有 291,600.00 元“电化转债”
转换为公司股票，累计转股数为 28,858 股，占本次“电化转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0046%。

未转股情况：截至 2026 年 3 月 31 日，尚未转股的“电化转债”金额为人
民币 486,708,400.00 元，占“电化转债”发行总量的 99.9401%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2026 年 1 月 1 日至
2026 年 3 月 31 日可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股本变动
情况公告如下：

一、“电化转债”发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908 号），公司于
2025 年 6 月 16 日向不特定对象发行 487 万张可转债，每张面值为人民币 100 元，
募集资金总额为 48,700 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）同意，公司可转债已于 2025 年 7 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称
“电化转债”，债券代码“127109”。

根据相关规则和《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“电化转债”转股期为 2025 年 12
月 22 日至 2031 年 6 月 15 日，当前转股价格为 10.10 元/股。

二、“电化转债”转股及股本变动情况

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，共有 239,700.00 元“电化转债”转
换为公司股票，转股数为23,728股。截至2026年3月31日，累计已有291,600.00元“电化转债”转换为公司股票，累计转股数为 28,858 股，占本次“电化转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0046%；尚未转股的“电化转债”金额为人民币486,708,400.00 元，占“电化转债”发行总量的 99.9401%。

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，公司股本变动情况如下：

本次变动前 本次转股 本次变动后

股份类别 数量（股） 比例（%） 增加数量 数量（股） 比例（%）
（股）

限 售 条 件 - - - - -

流通股

无 限 售 条 629,486,843 100.00 23,728 629,510,571 100.00
件流通股

总股本 629,486,843 100.00 23,728 629,510,571 100.00

三、其他情况说明

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会工作部联系电话：0731-55544048 进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月一日

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