公告日期：2026-04-25

湘潭电化科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断推进公司治理体系建设和治理效能提升，推动公司持续稳健发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年经营情况回顾

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是谋划“十五五”发展的关键一年，这一年，外部环境复杂多变，公司所处的电解二氧化锰行业受下游一次电池出口回落及下游客户去库存等因素影响，整体市场需求有所放缓。新能源锂电行业处于深度调整阶段，锰酸锂行业出货量虽同比增长，但受原料成本上涨等影响，行业整体盈利承压，竞争日趋激烈，公司经营发展面临阶段性压力。公司董事会忠实履行“定战略、作决策、防风险”核心职责，以党建为引领，保持战略定力，坚持创新驱动、优化治理结构，强化风险管控，带领经理层主动应对行业周期、市场竞争及成本波动等多重挑战，为公司持续健康发展筑牢坚实基础，切实维护全体股东合法权益。

公司电解二氧化锰业务经营稳健、支撑强劲，市场优势与行业地位持续巩固；锰酸锂业务市场开拓成效突出，高端客户结构持续优化；污水处理业务平稳运行，正积极探索市场化转型发展新路径。全年公司实现营业收入 19.21 亿元、利润总额 2.47 亿元、归属于上市公司股东的净利润 2.25 亿元，经营业绩较上年同期有所下降。

回顾“十四五”这五年，公司经营质效较“十三五”大幅提升：累计实现营
业收入 99.69 亿元、利润总额 17.07 亿元，分别较“十三五”增长 102.55%、
497.65%；资产负债率下降 14.72 个百分点，盈利能力、资产质量、创新能力显著提升，高质量发展成效凸显。

二、2025 年度董事会主要工作情况

（一）强化战略引领，科学谋划长远发展

董事会紧扣行业发展趋势与公司核心优势，统筹推进 “十四五” 规划收官复盘与“十五五”规划前期研究。紧密跟踪电解二氧化锰、锰酸锂产业格局变化，深入研判宏观环境、行业趋势、市场需求、政策导向及竞争态势，进一步明晰聚焦主业、创新驱动、绿色转型、提质增效的发展主线。系统谋划未来产业布局优化、核心技术突破、产业链协同、高端市场拓展等重点方向，推动短期经营效益与长期可持续发展有机统一，为公司深耕新能源材料领域、实现高质量发展提供战略指引。

报告期内，公司积极开展新兴领域产业布局，与相关合作方共同设立湖南昆仑本征材料有限公司，积极探索锰基材料在无铜防污涂料领域的创新应用。同时，为强化技术协同创新，联合相关方成立湖南省新能源材料研究院有限公司，通过参股省级科研平台，拓宽多元研发路径，并与合作高校搭建智库服务体系，持续跟踪行业前沿动态、开展产业链深度研究，为公司前瞻性战略布局提供坚实支撑。
（二）攻坚再融资落地，增强产业发展动能

董事会统筹推进公开发行可转换公司债券工作，紧密对接监管机构、中介机
构及投资者，确保发行各环节合规顺畅。2025 年 6 月公司成功发行 487 万张可
转债，募集资金 4.87 亿元，可转债于 7 月在深交所挂牌上市，募集资金主要用于锰酸锂电池材料扩产项目，本次再融资成功落地，有效扩充了资金实力、为公司新能源材料业务扩能提质、强化竞争优势提供了有力支撑。

（三）规范治理运作，夯实决策管理基础

董事会严格依照法律法规及《公司章程》勤勉履职，一是规范会议运作，确
保科学高效。全年召开董事会 9 次、股东会 2 次，高效审议各类议案 48 项，程
序合法合规；独立董事充分发挥专业监督作用，保障决策的独立性。二是深化治理改革，健全制度体系。落实新《公司法》等新规要求，推进监事会改革，构建以审计委员会为核心的监督体系；增设 1 名职工董事，切实保障职工在公司治理中的参与权；同步修订完善《公司章程》等相关治理制度 23 项，进一步理顺治理权责、优化治理结构。三是优化团队建设，强化履职保障。规范完成董事、高管人员 11 人次调整，持续优化队伍结构；建立常态化监管动态传递机制和重大事项预沟通机制，加强董事履职服务。四是强化协同监督，助力经营提升。通过现场调研、座谈交流等方式密切联动经理层与子公司，深入了解经营实际，向经
理层提出意见建议，对改善公司经营起到了积极作用。

（四）优化投资者关系，切实回报全体股东

一是严格履行信息披露义务，全年规范披露法……
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