公告日期：2026-04-15

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2026-025
债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年度股东会

2．股东会的召集人：公司第九届董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月13日召开第九届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月8日14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年5月8日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年5月8日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2026 年 4 月 29 日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

凡在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢六楼会议室

二、会议审议事项

本次提交股东会表决的提案名称及编码如下表：

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年年度报告及摘要 √

3.00 2025 年度利润分配方案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管 √

4.00

理办法》的议案

关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬与绩 √

5.00

效考核方案的议案

6.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √

7.00 关于预计为子公司提供担保额度的议案 √

8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事述职报告详细内容 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、上述提案均已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，议案内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、上述提案均为非累积投票提案，提案7.00为特别表决事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过；提案3.00、5.00、8.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5……
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