公告日期：2026-04-15

浙江银轮机械股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年度，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司战略发展规划，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务、行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，全球经济格局深度调整，产业链供应链重构加速，市场需求结构不断演变，技术变革日新月异，而行业内的竞争态势更是呈现出前所未有的激烈与胶着。公司在“夯实基础，降本增效，改善提质，卓越运营”的变革要求指引下，克服内外部困难，围绕“双效提升”不懈努力，实现了营收和利润的稳步增长。报告期内，实现营业收入1,567,773.69 万元，同比增长 23.43%，完成年度目标 104.52%；实现归属于上市公司股东净利润 95,724.36 万元；同比增长 22.17%，完成年度目标 91.17%。

二、报告期内董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重要事项进行审议和决策。全年共召开董事会会议 15 次，具体情况如下：

召开日期 会议届次 审议事项

1.关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北
第九届董事会第 京证券交易所上市的议案

2025-01-03 十九次会议 2.关于修订<董事会战略与可持续发展委员会议事规则>的议案

3.关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

1.2024 年度董事会工作报告

2.2024 年度总经理工作报告

2025-04-17 第九届董事会第 3.2024 年年度报告及摘要

二十次会议

4.2024 年度财务决算报告

5.2025 年财务预算报告

6.2025 年董事、高级管理人员薪酬考核方案

7.2024 年度利润分配预案

8.2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

9.2024 年度内部控制自我评价报告

10.关于向金融机构申请综合授信额度的议案

11.关于为子公司提供担保额度的议案

12.关于 2025 年日常关联交易预计的议案

13.关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案

14.关于续聘会计师事务所的议案

15.关于召开 2024 年度股东大会的议案

第九届董事会第 1.2025 年第一季度报告

2025-04-29 二十一次会议 2.2024 年度可持续发展报告

2025-05-06 第九届董事会第

二十二次会议 关于回购股份方案的议案

第九届董事会第

2025-05-26 二十三次会议 关于不提前赎回银轮转债的议案

第九届董事会第 1.关于实施权益分派调整银轮转债转股价格的议……
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