公告日期：2026-04-15

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2026-017
债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第三十四次会议通知于 2026 年 4 月 3 日
以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2026 年 4 月 13 日上午以现场和网络视频相结合
方式召开，本次会议应参加会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
公司现任独立董事曾爱民先生、李征宇先生、李大永先生分别向董事会提交了《独立董事独立性情况的自查报告》和《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年度股东会上进行述职。公司董事会对独立董事独立性情况进行了评估，并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
三、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》全文，以及在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议通过了《2025 年度利润分配方案》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年度利润分配方案》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

五、审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》和《2025 年度内部控制审计报告》。

七、审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

八、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬与
绩效考核方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。其中关于董事 2025 年薪酬确认及 2026 年度薪酬与绩效考核方案，全部董事因涉及关联，已回避表决，该议案直接
提交……
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