公告日期:2019-07-26
公告编号:2019-032
证券代码:839793 证券简称:岷江源 主办券商:西南证券
成都岷江源药业股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 7 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李永川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开和会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,会议程序和会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人,持有表决权的股份总数 37,828,000
股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《取消 2018 年年度权益分派》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2019 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)发布的《岷江源:关于取消权益分派的公告》(公告编号:2019-024)。
公告编号:2019-032
2.议案表决结果:
同意股数 37,828,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《收购股权暨关联交易》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2019 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)发布的《岷江源:收购股权暨关联交易公告》(公告编号:2019-025)。
2.议案表决结果:
同意股数 12,628,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东李永川、李沁园、张俊侠回避表决。
三、备查文件目录
《成都岷江源药业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
成都岷江源药业股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 26 日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。