公告日期：2025-05-22

股票代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-030
南极电商股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 2：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 21 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长张玉祥先生

（6）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东共 543 人，代表股份 745,056,277 股，占上市公司总股份的
30.3501％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 613,535,541 股，占上市公司总股份
的 24.9926％。通过网络投票的股东 536 人，代表股份 131,520,736 股，占上市公司总股份的
5.3575％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 539 人，代表股份 131,539,736 股，占上市公司总股份

的 5.3583％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 19,000 股，占上市公司总股
份的 0.0008％。通过网络投票的中小股东 536 人，代表股份 131,520,736 股，占上市公司总
股份的 5.3575％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议、表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：

议案 1.00《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 742,387,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6418％；反对
2,435,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3268％；弃权 233,807 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0314％。

中小股东总表决情况：

同意 128,870,729 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9710％；反
对 2,435,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8513％；弃权 233,807股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1777％。

议案 2.00《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 742,385,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6416％；反对
2,435,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3268％；弃权 235,207 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0316％。

中小股东总表决情况：

同意 128,869,329 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9699％；反
对 2,435,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8513％；弃权 235,207股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1788％。

议案 3.00《2024 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 742,387,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6418％；反对
2,434,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3268％；弃权 234……
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