公告日期：2026-04-24

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2026-13
南极电商股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于 2026 年 4
月 13 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事及高级管理人员，会议于 2026 年 4 月 23
日（星期四）下午 15:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开并表决。会议由公司董事长张玉祥主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

1、 审议通过了公司《2025 年年度报告及摘要》

公司董事会认为：公司 2025 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律法
规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025 年年
度报告》；在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的公司《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2、 审议通过了公司《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交公司股东会审议。

公司第八届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在
公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事
会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》。

3、 审议通过了公司《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、 审议通过了公司《2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部
控制自我评价报告》。

5、审议通过了《2025 年度社会责任报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度社会
责任报告》。

6、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度
会计师事务所履职情况的评估报告》。

7、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

公司独立董事陆友毅先生、王永平先生、吴声先生向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

8、审议通过了《董事会审计委员会关于 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况
的报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委
员会关于 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

9、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
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