公告日期：2026-04-24

南极电商股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的态度，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

报告期内，公司总体经营成果如下：

1、报告期内，公司营业收入总计完成约 26.00 亿元，较 2024 年同比下降 7.59 亿元，降
幅为 22.59%。收入下降主要系子公司时间互联基于业务战略调整及市场环境的影响，部分行业头部广告主的预算呈现了下滑趋势，尤其部分特定渠道的电商行业及社交行业的头部客户，导致时间互联主营媒体的广告规模联动受到一定的影响，营业收入规模缩减，但同时时间互联也在积极开拓苹果 Ads 等渠道，相关业务收入逐步增长，一定程度上抵减了传统业务的收入减少。同时，南极人自营转型超级南极人，聚焦线下尚在调整及模式的转型，同比货品销售收入较同期出现了下降。而品牌综合服务业务受行业竞争加剧及公司主动转型的影响，也较同期出现了下滑，公司正在积极调整，预计将在 2026 年度有所提升。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润为-2.82 亿元，较上年同期减少 0.45 亿元，
净利润出现亏损，主要系时间互联受业务转型及行业竞争加剧影响，盈利能力未达预期，及公司“卡帝乐鳄鱼”品牌受诉讼影响，授权服务收入下滑，计提商誉减值影响所致。若剔除本年度的商誉减值 3.26 亿元影响，公司实现经营盈利。

3、截至报告期末，公司总资产规模 44.85 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 38.62
亿元，资产负债率 14.05%，资产负债率处于较低水平。经营现金流正向，资金余额充沛。
二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，行使《公司章程》规定的职权，全体董事无缺
席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。具体情况如下：

序 会议名称 会议时间 审议议案

号

1 第八届董事会 2025 年 3 《关于为全资子公司提供担保的议案》

第三次会议 月 31 日

《2024 年度总经理工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度财务决算报告》

《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

《关于公司董事报酬的议案》

《关于公司高级管理人员报酬的议案》

《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履
职情况评估及履职监督职责情况的报告》

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
《2024 年年度报告及摘要》

《2024 年度内部控制自我评价报告》

《关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信额度
的议案》

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于 2024 年度计提资产减值……
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