公告日期：2026-04-24

南极电商股份有限公司

2025年度内部控制自我评价报告

南极电商股份有限公司全体股东：

依据《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引，包括其他内部控制监管要求（以下简称“内部控制”），结合南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制制度和评价方法，我们在内部控制的日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评估。

一、重要声明

根据企业内部控制规范体系的相关规定，公司董事会负责建立健全并有效执行内部控制制度；同时负责组织和开展内部控制评价工作，并确保报告的真实、准确和完整，及时对外披露。监事会则对内部控制制度的建设与执行情况进行监督检查。此外，高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常管理工作。

公司董事会、监事会以及所有董事、监事和高级管理人员郑重声明：本报告中无任何虚假信息、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带的法律责任。

内部控制在企业中的核心目的是保障管理行为合法合规、保护资产的完整与安全、确保财务报告及各类信息的真实性与完整性。此外，它还旨在提高企业的运营效率和成效，助力公司战略目标的达成。但是，内部控制本身有其局限性，它仅能为上述目标提供一定程度的合理保障，并且可能因外部环境的变动或控制执行力度的减弱而影响其效能。因此，依据内部控制评估结果来预测未来内部控制的有效性，存在一定的局限性和不确定性。

二、内部控制评价结论

根据企业内部控制规范体系和相关规章制度，截至内部控制评价报告基准日，本企业未发现财务报告内部控制存在重大问题。董事会认为，本企业遵循企业内部控制规范体系和相关规章制度，在所有关键方面保持了健全且有效的财务报告内部控制体系。

依据公司对内部控制非财务报告重大缺陷的判定，截至评价报告基准日，公司未识别出任何内部控制非财务报告的重大缺陷。同时，从评价报告基准日至报告发布日期，没有出现影响内部控制有效性评估结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司依据风险导向原则，审慎确定纳入评价范围的主要单位、业务、事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括：南极电商股份有限公司、南极电商（上海）有限公司、南极人（上海）电子商务有限公司、上海小袋融资租赁有限公司、上
海 一 站 通 网 络 科 技 服 务 有 限 公 司 、 CARTELO CROCODILE PTE LTD 、 NANJI
INTERNATIONAL CO., LTD.、TOTAL CLASSIC INVESTMENTS LIMITED、UNIVERSAL
NEW LIMITED、NANJI USA INC.、NANJI JAPAN株式会社、上海合光时代文化创意有限公司、上海贝拉维拉嘉雨品牌管理有限公司、新疆御多城电子商务有限公司、新疆景上电子商务有限公司、新疆景兆电子商务有限公司、新疆南极人电子商务有限公司、新疆卡鳄电子商务有限公司、新疆居畅电子商务有限公司、上海莫失科技有限责任公司、深圳前海福摩斯科技有限责任公司、福摩斯科技有限公司、依新电子商务（上海）有限公司、迈尔富（上海）数字科技有限公司、百家好（上海）时装有限公司、满桥（上海）时装有限公司、上海南恒网络有限公司、贝拉维拉（上海）服饰有限公司、义乌首诺电子商务有限公司、极工坊（上海）供应链管理有限公司、珠丝珠迪服饰（上海）有限公司、苏州新热爱文化创意有限公司、苏州新享爱文化创意有限公司、苏州新心爱文化创意有限公司、北京时间互联网络科技有限公司、北京亨利嘉业科技有限公司、新疆拉塔西网络科技有限公司、新疆霞多丽网络科技有限公司、浙江拉塔西科技有限公司、北京哈雅仕网络科技有限公司、亨利嘉业有限公司、HENRIJAYER PTE.LTD、沈阳哈雅仕科技有限公司、北海霞多丽网络科技有限公司、北海拉塔西网络科技有限公司、北京奥维纳网络科技有限公司、奥维纳有限公司、北海奥维纳文化传媒有限公司、北海奥维纳网络科技有限公司、新疆亨利嘉业科技网络有限公司。

纳入评价范围的单位，其资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

评估所涉及的核心业务与事项包括：控制环境、风险评估、活动控制、信息系统与沟通以及监督检查内部控制。

为保障企业运作流程的顺畅，确保资产的完好无损，并达成经营目标，公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业内部控制规范》以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法……
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