公告日期：2026-05-08

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026-036
内蒙古电投能源股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月
07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2.地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.主持人：董事胡春艳（经半数以上董事推荐）

6.出席情况：

占公司有表决权股份总数的 61.8020%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,258,758,183 股，
占公司有表决权股份总数的 56.1551%。

通过网络投票的股东 237 人，代表股份 126,579,732 股，占公司
有表决权股份总数的 5.6469%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 240 人，代表股份 135,315,194
股，占公司有表决权股份总数的 6.0366%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 8,735,462 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3897%。

通过网络投票的中小股东 237 人，代表股份 126,579,732 股，占
公司有表决权股份总数的 5.6469%。

7.公司部分董事、高级管理人员出席股东会，律师列席股东会。
8.本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。

提案 1.00 公司 2025 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 1,384,890,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9677%；反对 262,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0189%；弃权 185,332 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134%。

中小股东总表决情况：

同意 134,867,662 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6693%；反对 262,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1938%；弃权 185,332 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1370%。

提案 2.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

总表决情况：

同意 1,385,215,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9912%；反对 79,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0057%；弃权 43,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 135,192,794 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9095%；反对 79,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0585%；弃权 43,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0319%。

提案 3.00 关于公司通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷
款暨关联交易的议案

关联股东回避情况：公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司持有 1,250,022,721 股，间接持有公司 5%以上股份的股东内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有 8,732,462 股，霍煤集团－平安证
券－25 霍煤 EB 担保及信托财产专户持有 34,929,844 股，前述关联股
东回避表决。

总表决情况：

同意 74,924,1……
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