公告日期：2026-06-13

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026-047

内蒙古电投能源股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 24 日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件 2）。

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27 号
内蒙古电投能源股份有限公司办公楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于《公司董事和高级管理人员薪酬管理

1.00 非累积投票提案 √

规定》的议案

关于为公司及董事、高级管理人员购买责

2.00 非累积投票提案 √

任险的议案

2、上述议案已经 2026 年第五次临时董事会审议通过，详细内
容见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨
潮资讯网的《2026 年第五次临时董事会决议公告》《内蒙古电投能
源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》《关于为公司
及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出

席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以
抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2026 年 6 月 25 日（周四）上午 9:00—

11:00，下午 2:00－5:00。

（三）登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27
号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人
股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、
授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东账户卡、
法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登
记。

（五）会议联系方式

1.联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27 号内
蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。

2.联系电话：0471-6616800

3.联系传真：0471-6622596

4.电子邮箱：ltmy@vi……
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