公告日期：2026-07-01

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026-049
内蒙古电投能源股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公
司”）于 2026 年 6 月 19 日和 6 月 27 日以电子邮件等形式分别发出
第八届董事会第七次会议通知和补充通知。

（二）会议于 2026 年 6 月 29 日以现场方式召开。现场会议地点
为呼和浩特市。

（三）董事会会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人。其中：
现场出席会议董事 9 人，分别为王伟光、田钧、于海涛、马轲、胡春艳、陈天翔、陶杨、李明和张启平；委托出席 3 人，李岗、应宇翔和李宏飞董事因公务原因未能亲自出席会议，以书面方式分别委托王伟光、李明和胡春艳董事代为出席会议并表决。

（四）会议主持人：王伟光 董事长、党委书记。

列席人员：公司部分高级管理人员、董事会秘书。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司为子公司提供委托贷款的议案；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站的《关于为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号为 2026-050）。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。

（二）关于白音华铝电公司 2026-2028 年湿法运行、干法及湿法检修服务项目采购方式的议案；

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。

（三）关于公司吸收合并包头电投能源有限公司的议案；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站的《关于吸收合并包头电投能源有限公司公告》（公告编号为 2026-051）。

该议案经战略与投资委员会审议通过。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。

（四）关于公司吸收合并伊金霍洛旗那仁太能源有限公司的议
案；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站的《关于吸收合并伊金霍洛旗那仁太能源有限公司公告》（公告编号为 2026-052）。

该议案经战略与投资委员会审议通过。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。

（五）关于修订公司《董事会授权管理规定》的议案；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《董事会授权管理规定》。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。

（六）关于修订公司《董事长专题会议事规则》的议案；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《董事长专题会议事规则》。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。

（七）关于制定公司《总经理工作规则》的议案；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《总经理工作规则》。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。

（八）关于修订公司《企业负责人 2024-2027 年任期经营业绩指标考核细则》的议案。

该议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。

三、备查文件

（一）第八届董事会第七次会议决议。

（二）第八届董事会审计委员会 2026 年第八次会议决议、第八届董事会战略与投资委员会 2026 年第三次会议决议、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2026 年 6 月 29 日

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