公告日期：2019-08-22

证券代码：836327 证券简称：西岐网络 主办券商：长城证券
厦门西岐网络股份有限公司

对外投资（设立控股子公司）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

厦门西岐网络股份有限公司（以下简称：“公司”）根据业务发展规划，拟投资设立控股子公司“厦门电子龙核网络科技有限公司”（暂定名，以工商机关最终审核登记为准），注册资本为人民币 50 万元，其中本公司出资人民币 30 万元，厦门简创网络科技有限公司出资人民币 10 万元，自然人叶芊出资人民币 8 万元，自然人徐志威出资人民币 2 万元。该控股子公司的信息最终以工商行政管理部门的登记信息为准。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为新设立全资子公司，故不构成重大资产重
组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

自然人叶芊与自然人徐志威均为本公司员工，同时叶芊和徐志威刚出具承诺如下：其出资系来源于个人自有资金，并与公司董监高、实际控制人之间不存在其他关联关系，亦不存在股份代持情形。
（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 8 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，会议
审议通过《对外投资设立控股子公司的议案》，参与表决的董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案不存在需要回避表决的情形。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 法人及其他经济组织

名称：厦门简创网络科技有限公司

住所：厦门市软件园二期望海路 45 号 401 单元 425 室

注册地址：厦门市软件园二期望海路 45 号 401 单元 425 室

企业类型：有限公司

实际控制人：周良

主营业务：网络技术服务(不含互联网上网服务);计算机软件的研发、设计、销售、技术咨询和技术服务。

注册资本：2,325,600.00
（二） 自然人

姓名：叶芊

住所：福建省厦门市思明区观日路 33 号
（三） 自然人

姓名：徐志威

住所：江西省上饶市鄱阳县油墩街镇徐家村小组 057 号
三、 投资标的基本情况
（一） 设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：公司自有资金出资
本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称：厦门电子龙核网络科技有限公司
注册地：厦门市
经营范围：软件开发；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；信息技术咨询服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限
定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；互联网销售。

最终经营范围以工商行政管理部门的登记信息为准。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出 资 额 或 出资方式 认缴/实 出资比例或持股
投资人名称

投资金额 缴 比例

厦门西岐网 300,000 人民币现金 认缴 60%

络股份有限

公司

厦门简创网 100,000 人民币现金 认缴 20%

络科技有限

公司

叶芊 80,000 人民币现金 认缴 16%

徐志威 20,000 人民币现金 认缴 4%

四、 对外投资协议的主要内容

公司拟与厦门简创网络科技有限公司、叶芊、徐志威等共同出资设立“厦门电子龙核网络科技有限公司”，注册地为厦门市，注册资本为人民币 50 万元，其中本公司出资人民币 30 万元，占注册资本的 60%；厦门简创网络科技有限公司出资人民币 10 万元，占注册资
本的 20%；叶芊出资人民币 8 万元，徐志威出资 2 万元。新设子公司
主要开展软件及游戏研发。
五、 对外投资……
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