公告日期：2025-10-28

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025062
内蒙古电投能源股份有限公司

2025年第十一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公
司”）于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件等形式发出 2025 年第十一次
临时董事会会议通知。

（二）会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开。

（三）董事会会议应出席董事 11 人，以通讯方式出席会议并表决董事 10 人，分别为王伟光、田钧、于海涛、李岗、胡春艳、应宇翔、李宏飞董事和陈天翔、陶杨、李明独立董事；独立董事韩放先生无法取得联系，未出席会议。

（四）会议召集人：董事长、党委书记王伟光。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于解除独立董事职务的议案；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的电投能源《关于解除独立董事职务的公告》（公告
编号为 2025063）。

该议案经提名委员会审议通过。

表决结果：与会 10 名董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审
议通过该议案。本议案需提交股东会审议。

（二）关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第五次临时股东会通知》（公告编号 2025064）。

表决结果：与会 10 名董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审
议通过该议案。

三、备查文件

（一）2025 年第十一次临时董事会会议决议；

（二）2025 年董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日

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