公告日期：2025-12-19

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025091
内蒙古电投能源股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（周四）14:00

互联网投票系统投票时间：2025 年 12 月 18 日（周四）9:15—
15:00

交易系统投票时间：2025 年 12 月 18 日（周四）9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00

2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:独立董事陈天翔（经半数以上董事推荐）

6.出席情况：

通过现场和网络投票的股东 193 人，代表股份 1,680,996,420 股，
占公司有表决权股份总数的 74.9918%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,258,757,983 股，
占公司有表决权股份总数的 56.1551%。

通过网络投票的股东 190 人，代表股份 422,238,437 股，占公司
有表决权股份总数的 18.8367%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 192 人，代表股份 430,973,699
股，占公司有表决权股份总数的 19.2264%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 8,735,262 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3897%。

通过网络投票的中小股东 190 人，代表股份 422,238,437 股，占
公司有表决权股份总数的 18.8367%。

7.公司部分董事、高级管理人员出席股东会，律师列席股东会。
8.本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案，其中关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司持有
1,250,022,721 股，其对第 1.00 项至第 17.00 项、第 20.00 项至第 22.00
项提案回避表决。本次股东会第 1.00 项至第 17.00 项、第 20.00 项至
第 22.00 项提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

提案1.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

总表决情况：

同意 418,236,964 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 97.0447%；反对 12,724,935 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.9526%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意 418,236,964 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 97.0447%；反对 12,724,935 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9526%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0027%。

提案 2.01 本次交易方案概况

总表决情况：

同意 418,236,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 97.0445%；反对 12,724,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9526%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。

中小股东总表决情况：

同意 418,236,349 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 97.0445%；反对 12,724,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9526%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0029%。

提案 2.02 本次交易的具体方案之发行股份及支付……
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