公告日期：2026-04-15

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026021
内蒙古电投能源股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公
司”）于 2026 年 4 月 2 日、10 日和 11 日分别以电子邮件等形式发
出第八届董事会第六次会议通知及其补充通知。

（二）会议于 2026 年 4 月 13 日以现场方式召开。现场会议地点
为呼和浩特市。

（三）董事会会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人。其中：
现场出席会议董事 10 人，分别为王伟光、田钧、李岗、于海涛、胡春艳、李宏飞董事，陈天翔、陶杨、李明独立董事和马轲职工董事；委托出席 2 人，应宇翔董事和张启平独立董事因公务原因未能亲自出席会议，以书面方式分别委托李宏飞董事和李明独立董事代为出席会议并表决）。

（四）会议主持人：王伟光 董事长、党委书记。

列席人员：公司部分高级管理人员、董事会秘书。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司 2025 年度董事会工作报告；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事陈天翔、陶杨、李明、张启平分别提交了《2025年度独立董事述职报告》。

（二）公司 2025 年度总经理工作报告；

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。

（三）关于公司 2025 年度财务决算报告的议案；

资产总额 564.76 亿元，较期初增加 48.42 亿元。负债总额 128.48
亿元，较期初减少 2.14 亿元。所有者权益 436.28 亿元，较期初增加
50.56 亿元。利润总额 80.28 亿元，较上年同期增加 11.02 亿元，增
幅 15.91%。主要原因：煤炭因受市场价格下行影响盈利下降；电解铝受市场影响、新能源受整体发电量增加影响盈利水平提升。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。

（四）关于公司 2025 年度经营计划完成情况及 2026 年度经营计
划的议案；

1.2025 年经营计划完成情况,产品产量:

（1）煤炭

完成 4,799.43 万吨，与年度计划持平。

（2）发电量

完成 266.99 亿千瓦时，完成年度计划的 97.49%。

（3）供热量

完成 627.26 万吉焦，完成年度计划的 104.89%。

（4）电解铝

完成 91 万吨，与年度计划持平。

2.2026 年经营计划，产品产量：

（1）煤炭

计划完成 4800 万吨，同比持平。

（2）发电量

计划完成 311.73 亿千瓦时，同比增长 16.76%。

（3）供热量

计划完成 590 万吉焦，同比下降 5.94%。

（4）电解铝

计划完成 118.37 万吨，同比升高 30%。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。

上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，上述经营计划能
否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（五）关于公司 2026 年度财务预算的议案；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《公司 2026 年度财务预算》。
该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。

上述财务预算并不代表公司对 2026 年度的业绩承诺和盈利预测，请投资者特别注意。

（六）关于公司 2025 年度投资计划执行情况及 2026 年度投资计
划的议案；

2025 年投资计划执行情况:完成投资 1,006,376 万元，完成年度计
划的 85.89%。

2026 年投资计划情况:2026 年计划投资 239,808 万元。其中：大
中型基建 72,678 万元、技术改造 150,399 万元、科技数字化 8,195 万
元、参股投资 8,476 万元、公务车购置 60 万元。

该议案经审计委员会……
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