公告日期：2026-04-15

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026028

内蒙古电投能源股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 29 日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件 2）。

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1
号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司通过国家电投集团财务有限公司 非累积投票提案 √

提供委托贷款暨关联交易的议案

4.00 关于与国家电投集团财务有限公司办理存 非累积投票提案 √

款、信贷、结算等业务暨关联交易的议案

5.00 关于公司 2025 年年度报告和报告摘要的 非累积投票提案 √

议案

6.00 关于霍煤鸿骏铝电公司开展铝业期货套期 非累积投票提案 √

保值业务暨关联交易的议案

（1）上述议案分别经第八届董事会第六次会议审议通过，详细内容见同
日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网《第八届

董事会第六次会议决议公告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度
利润分配方案的公告》《关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托
贷款暨关联交易公告》《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、
信贷、结算等业务公告》《2025年年度报告摘要》《2025年年度报告》
《子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司开展铝业期货套期保值业务
暨关联交易公告》。
（2）关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤
业集团有限责任公司以及霍煤集团－平安证券－25 霍煤 EB 担保及
信托财产专户对第 3.00 项、第 4.00 项提案回避表决。关联股东中电
投蒙东能源集团有限责任公司对第 6.00 项提案回避表决。
（3）根据《主板上市公司规范运作》的要求，公司将对第2.00项、第
3.00项、第4.00项、第6……
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