公告日期：2026-04-15

内蒙古电投能源股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，全面落实“均衡增长战略”，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，圆满完成年度任务目标及各项工作。
一、报告期内总体经营情况

一是经营效能稳步提升，价值创造持续增强。截至 2025
年末，公司资产总额 564.76 亿元，比年初增加 9.38%；归属于上市公司股东的净资产 381.99 亿元，比年初增加 10.39%。实现营业收入 301.15 亿元，同比持平，其中电解铝占总营收 53.95%、煤炭占 33.67%、新能源占 6.66%、煤电占 5.72%；利润总额 80.28 亿元，同比增长 15.91%；归属上市公司股东
净利润 54.19 亿元，同比增长 1.45%；每股收益 2.42 元，同
比增长 1.68%，净资产收益率保持较高水平；资产负债率22.75%。公司荣获“金牛最具投资价值奖”和“金牛企业家成就奖”。

二是绿色转型加速度，能源结构持续优化。2025 年，新
能源装机占比跃升至近 70%，全年核准（备案）60.89 万千瓦，开工 181.5 万千瓦，防沙治沙与风电光伏一体化首批工程、循环经济六、七期等重点项目建成投产，新能源总装机约 674万千瓦。扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目实现生产启动，绿电
消纳比例达 80%，“煤-新能源-电-铝”联营及源网荷储直供新范式全面落地。圆满完成重要时段保供任务。

三是数智转型纵深推进，创新驱动成效显著。公司“1455”项目建成煤铝样板间。全产业协同调度指挥平台实现第一阶段成果。百吨级氢燃料与锂电池混合动力矿卡通过验收，212 台无人矿卡实现编组运行，三座煤矿全部达标自治区中级智能矿山。全力构建新能源智慧运营体系，自有存量场站智慧化改造达 100%。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）优化治理架构，强化会议决策与治理水平

依据新《公司法》及证监会有关要求，撤销监事会，修改《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，升版权责清单，推动完善“定位清晰、职能完善、管放相宜、治理现代”的组织体系和运行机制，按照“少、全、畅”原则，进一步理顺三级管控体系、压降制度数量，不断增强制度针对性和实效性。

全年组织召开董事会 18 次、审议议案 118 项，召开战
略与投资委员会 5 次、审议 11 项议案，审计委员会 10 次、
审议 70 项议案，薪酬与考核委员会 5 次、审议 7 项议案，
提名委员会 6 次、审议 7 项议案。根据董事会授权决策事项清单，全年共召开董事长专题会 3 次，审议议案 3 项，召开总经理办公会 17 次，审议议案 37 项。落实董事会授权事项行权情况报告机制，确保每一项授权事项均严格依照授权范
围规范执行。

（二）独立董事严守履职准则，增强监督制衡效能

公司独立董事严格遵循《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，始终保持独立客观立场，勤勉尽责履行职责。报告期内，召开独立董事专门会议 8 次，累计对54 项议案出具审核意见。独立董事持续优化全流程监督机制，强化对重大关联交易公允性审查与动态跟踪，筑牢了中小股东权益保护防线。独立董事的专业监督与决策支持，有效增强了公司治理的规范性和透明度，为推动公司治理体系高效稳健运行提供了重要保障。

（三）会前沟通聚共识，实地调研督执行

全年共召开董事沟通会 9 次、组织开展专题调研 4 次。
依托会前沟通机制，切实发挥了科学决策与风险把关作用。通过实地考察调研，充分了解重点项目、生产现场实际情况，为科学决策和有效监督提供详实的一手资料。董事结合专业优势，从产业链布局、技术创新、管理优化等维度提出建设性意见，推动公司战略落地与持续改进。

（四）严抓信息披露，收获 ESG 多方认可

董事会秉承“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，持续加强信息披露全流程规范管理，积极响应监管要求，严格执行互动易平台信息发布及回复内部审核机制，不断优化信息披露审核、校验机制，持续加强对临时报告、定期报告信息的复核。2025 年在指定媒体和网站共披露信息
203 份。

在 ESG 领域获得了多方高度认可。公司申报的“向‘绿’
而行，打造全球首个循环经济新范式”案例，成功入选《中央企业上市公司环境、社会和公司治理（ESG）蓝皮书（2025）》和中央广播电视总台“中国 ESG 上市公司央企先锋 100”榜单；在万得 ……
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