公告日期：2026-03-25

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2026-024
TCL 中环新能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、会议召集人：公司董事会（经公司第七届董事会第十九次会议审议通过）

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026年4月15日（星期三）下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式。同一表决权只能选择现场表决或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年4月10日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

在2026年4月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本通知附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰南道10号TCL中环新能源科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案以外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2025年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年年度报告及其摘要 √

3.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬 √

方案的议案

4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

5.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

7.00 关于公司《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》的议案 √

8.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

9.00 关于与 TCL 科技集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨调 ……
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