公告日期：2026-03-25

2025年度独立董事述职报告

TCL中环新能源科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

章卫东

本人作为TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《独立董事工作制度》的相关规定和要求，始终秉持客观、独立、公正的立场，勤勉尽责，认真审议独立董事专门会议、董事会相关专门委员会及董事会的各项议案，推动公司持续提升决策效率及规范运作水平，有效维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人章卫东，1963年出生，博士学位。曾任江西财经大学会计学院副院长、院长。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师，国务院政府特殊津贴获得者，江西省“赣鄱英才 555”人选，江西省“新世纪百千万人才工程”人选，江西省高等院校教学名师；兼任中国会计学会财务管理分会副主任，曾兼任中国审计学会理事、中国注册会计师协会法律援助委员会委员等。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司、华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事，2024年5月起任公司独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司召开了6次董事会会议，3次股东会，本人作为公司独立董事，未发生过缺席、委托他人出席相关会议的情况，积极参加公司召开的董事会和股东会，仔细研读会议材料，

2025年度独立董事述职报告

认真审议各项议案，积极参与决策讨论，就重点事项与公司保持密切沟通，并审慎行使表决权。报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的决策程序及审批程序。

本人出席会议的情况如下：

1、通过现场及通讯方式亲自出席了报告期内公司召开的6次董事会会议，3次股东会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权情形；

2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；

3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人充分发挥独立董事的独立作用，认真履行独立董事职责，积极参加各专门委员会会议，均无缺席情况发生。其中，作为审计委员会召集人，报告期内本人主持了审计委员会会议 5 次，严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，对定期报告、资产减值及关联交易等相关事项进行审查并提出建议，切实履行审计委员会的工作职责。本人作为委员参加了提名委员会 3 次会议，认真履行职责，按照有关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的有关要求，出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

本人认为，本人参加的各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。本人对审议的相关事项均表示明确同意。

（三）出席独立董事专门会议情况及行使独立董事职权的情况

报告期内，本人作为公司第七届董事会独立董事，参加公司独立董事专门会议共 2 次，对利润分配方案、金融服务风险持续评估等相关事项进行审议并发表了明确同意的审查意见。报告期内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未依……
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