公告日期：2025-12-17

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-084
深圳市沃尔核材股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开的第八届董事会第二次会议决议内容，公司将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”），具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月5日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月5日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月29日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积议案

1.00 关于申请 2026 年度综合授信额度的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于购买董事及高级管理人员 2026 年度责任保险的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于在惠州市惠城区水口街道投资扩建水口产业园项目的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司拟在海外投资建设生产基地的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案1、2已经公司2025年11月18日召开的第八届董事会第一次会议

审议通过，议案3、4已经公司2025年12月16日召开的第八届董事会第二次会议审

议通过，详细内容请见公司于2025年11月19日及2025年12月17日在指定信息披露

媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

的相关公告。上述议案2需关联股东回避表决。

3、本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中

小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%

以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东

会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月31日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事……
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