公告日期：2026-02-28

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2026-014
深圳市沃尔核材股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为A股股东编制，H股股东如参加本次股东会，请详阅本公司于2026年2月27日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的2026年第二次临时股东会通函等文件。

根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开的第八届董事会第四次会议决议内容，公司将于2026年3月19日召开2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”），具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年3月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年3月16日

7、出席对象：

（1）截至2026年3月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

非累积议案

1.00 关于聘任境外会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司2026年2月27日召开的第八届董事会第四次会议审议
通过，详细内容请见公司于2026年2月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东
会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年3月17日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年3月17日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

4、会议联系人：邱微、李文雅

联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com
地 址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。

5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
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