公告日期：2026-04-01

深圳市沃尔核材股份有限公司

独立董事二〇二五年度述职报告

王栋

各位股东及股东代表：

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开

股东会选举本人为独立董事，报告期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》

《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法

规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行职责，充

分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

王栋先生，中国香港籍，1978年生，硕士研究生学历。曾就职于中国人民银

行、浙商银行、交银国际控股有限公司，曾任香港中资证券业协会秘书长、中国

金石（01380,HK）非执行董事、云游控股（00484，HK）独立非执行董事。现任

东吴证券（香港）金融控股有限公司执行委员，兼东吴证券国际证券有限公司总

经理、东吴证券国际期货有限公司总经理、香港中资期货业协会副会长。2025

年11月18日起任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关

法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年履职情况

（一）出席公司董事会及股东会的情况

在本人2025年度任职期间，公司共计召开2次董事会会议，0次股东会，本人

出席会议的情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

独立董事姓名 本年度应参加 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次 本年度召开股 出席股东会
董事会次数 次数 次数 未出席会议 东会次数 次数

王栋 2 2 0 0 否 0 0

注：以上为本人自2025年11月18日起履职后，至本报告期末的董事会、股东会情况。

本人积极出席公司董事会会议，严格履行独立董事忠实、勤勉、审慎义务。对于需经董事会审议的事项，公司均提前通知并提供了充足的资料。本人会前认真研读议案材料，主动与公司相关方沟通核实情况；会上仔细听取汇报，结合专业背景与履职经验，对相关事项审慎发表独立意见、提出合理建议，切实发挥独立董事监督与决策支持作用。2025年度，本人对董事会审议的全部议案均投出赞成票，无反对、弃权情形。

（二）参与董事会专门委员会的工作情况

本人自2025年11月18日起，担任公司第八届董事会审计委员会委员和提名委员会主任委员，严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，勤勉尽责、积极履职。具体情况如下：

1、本人作为审计委员会委员的工作情况

2025年度，在本人担任审计委员会委员期间，积极参加审计委员会会议，未有缺席的情况发生。本人出席审计委员会1次，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，认真核查了候选人的任职资格和履职能力，切实履行了委员的责任和义务。

2、本人作为董事会提名委员会主任委员的工作情况

2025年度，在本人担任提名委员会主任委员期间，召开了1次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，本人对候选人的个人履历、教育背景、工作情况等方面进行了审查，认为其符合《公司法》和《公司章程》中上市公司高级管理人员任职条件的相关规定。公司任命高级管理人员的提名、审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

（三）参与独立董事专门会议的工作情况

自本人任职以来至本报告期末，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未有提议召开董事会的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
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