公告日期：2026-04-01

深圳市沃尔核材股份有限公司

独立董事二〇二五年度述职报告

代冰洁

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在

2025年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理

办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立

董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，

切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情

况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

代冰洁女士，中国国籍，1991年生，本科学历。曾任职于宜昌市虹源公路工

程咨询监理有限责任公司。2013年7月加入宜昌通世达交通开发有限公司，历任

供应链主管、账目主管、法务经理，2024年10月至今任宜昌通世达交通开发有限

公司运营经理。2022年11月至今任公司独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员

会主任委员、提名委员会委员。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关

法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年履职情况

（一）出席公司董事会及股东会的情况

2025年度，公司共召开13次董事会会议，3次股东会，本人出席会议的情况

如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

独立董事姓名 本年度应参加 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次 本年度召开股 出席股东会
董事会次数 次数 次数 未出席会议 东会次数 次数

代冰洁 13 13 0 0 否 3 2

本人认真参加公司召开的董事会和股东会，仔细审阅各项议案及相关材料，

充分利用自身的专业知识，对董事会议案提出合理化建议和意见。经审慎审查，

公司董事会、股东会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了必要决策程序。2025年度，本人对董事会审议的全部议案均投出赞成票，无反对、弃权情形。

（二）参与董事会专门委员会的工作情况

本人作为公司第七届、第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，2025年度严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，勤勉尽责、积极履职，认真参与各项重大事项的审议工作，并以专门委员会委员的身份，向公司董事会提出专业、合规的意见与建议，切实履行专门委员会的职责使命。具体情况如下：

1、本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员的工作情况

2025年度，董事会薪酬与考核委员会召开了5次会议，本人均参加了会议，审议了2025年员工持股计划、2025年股票期权激励计划以及董监高薪酬、董高责任保险等相关事项，对核心条款进行了论证，审慎核查激励对象主体资格，确保相关激励措施的效果与公司战略目标保持一致，切实履行了主任委员的责任和义务。

2、本人作为董事会提名委员会委员的工作情况

2025年度，董事会提名委员会召开了4次会议，本人均参加了会议，审议了聘任副总经理兼财务总监、选举非独立董事、独立董事、董事会换届选举、聘任公司高级管理人员等事项。同时，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督，确保其能胜任岗位职责；对公司管理架构进行持续关注和审视，持续提升管理团队的专业能力，推动公司治理水平不断提升。

（三）参与独立董事专门会议的工作情况

报告期内，公司召开了1次独立董事专门会议，本人认真履行独立董事的职责，亲自出席会议，同与会独立董事共同审议了2024年度利润分配预案及2025年度日常关联交易预计共2项议案，对相关事项提出合理化建议，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实地履行了委员的职责。

（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未有提议召开董事会的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有独立聘请外部审……
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