公告日期：2026-04-01

深圳市沃尔核材股份有限公司

独立董事二〇二五年度述职报告

陈燕燕

各位股东及股东代表：

2025年度，本人在任职深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

陈燕燕女士，中国国籍，1963年生，中共党员，研究生学历，经济师、高级政工师，中国物流学会特约研究员、中国供应链研究中心专家委员。2009年1月至今历任中国人民大学深圳校友会秘书长、副会长、顾问，历任深圳市航盛电子股份有限公司董事、深圳万润科技股份有限公司独立董事、深圳齐心集团股份有限公司独立董事、广东美信科技股份有限公司董事、深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事、深圳文科园林股份有限公司独立董事、深圳市华盛昌科技实业股份有限公司独立董事、深圳市郑中设计股份有限公司独立董事。现任中国燃气控股有限公司、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司独立董事。2019年10月至2025年11月任公司独立董事。

报告期任期内，本人对自身作为独立董事履职的独立性进行了自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年履职情况

2025年度任职期间，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分利用自身的专业知识和社会阅历，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极的作用。

（一）出席公司董事会及股东会的情况

2025年度，公司在本人任职期间共召开11次董事会会议、3次股东会会议，

公司董事会、股东会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重

大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

独立董事姓名 本年度应参加 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次 本年度召开股 本年度出席
董事会次数 次数 次数 未出席会议 东会次数 股东会次数

陈燕燕 11 11 0 0 否 3 3

2025年度内，本人不存在缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本

人认真审阅董事会会议议案及相关资料，及时与管理层进行沟通，主动参与各项

议案的讨论并提出合理建议，以客观谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、

科学决策发挥积极作用。报告期内，本人对公司各次董事会会议审议的相关议案

均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会的工作情况

作为第七届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员以及战略与投资决

策委员会委员，报告期内，本人按照各专门委员会的议事规则，积极参与各委员

会的日常工作，具体如下：

1、作为公司董事会提名委员会主任委员的工作情况

作为公司董事会提名委员会主任委员，本人严格按照《公司章程》《董事会

提名委员会议事规则》等相关制度的规定，组织提名委员会开展相关工作。报告

期内，本人组织召开了3次会议，对提名副总经理兼财务总监、公司非独立董事、

独立董事的任职资格及履职能力进行了审查，并提出了相关建议。

2、作为公司董事会审计委员会委员的工作情况

作为公司董事会审计委员会委员，本人严格按照《公司章程》《董事会审计

委员会议事规则》等相关制度的要求，积极出席每次会议，履行委员职责。报告

期内，本人认真听取公司内审部门的季度工作计划及工作报告，对公司定期报告、

内部控制自我评价报告、关联交易及聘任会计师事务所等相关事项进行认真审核……
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