公告日期：2026-04-01

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2026-024
深圳市沃尔核材股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2026年3月16日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2026年3月31日（星期二）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2025年年度报告及其摘要、业绩公告的议案》。

公司董事会认真审核了2025年年度报告及摘要、业绩公告，认为其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2025年年度报告摘要》详见 2026年4月1日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告》详见2026年4月1日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《截至2025年12月31日止年度的全年业绩公告》详见2026年3月31日的香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）。

公司董事会同意授权公司董事长根据香港联合交易所有限公司上市规则的要求，对公司H 股2025 年年度报告做进一步修订。H 股2025 年年度报告将于2026年 4 月在香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事陈燕燕女士（期满离任）、曾凡跃先生、代冰洁女士、王栋先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》。公司独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

《公司2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》详见2026年4月1日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度利润分
配预案的议案》。

2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,399,887,362股剔除回购专用证券账户中已回购股份10,283,600股后的股本1,389,603,762股为基数，按每10股派发现金红利1.65元（含税），向新老股东派现人民币229,284,620.73元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。本次现金分红以人民币计值和宣布,其中A股股息以人民币支付；H股股息以港币支付，汇率以2025年年度股东会决议利润分配方案通过之日前五个工作日（含股东会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币汇率中间价的平均值计算。

如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

以上分配方案符合《公司章程》对利润分配的相关要求。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。

本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

《关于2025年度利润分配预案的公告》详见2026年4月1日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议了《关于2026年董事薪酬的议案》。

2025年度公司董事薪酬严格按照已审议通过的董事薪酬方案执行，具体发放情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容。

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营目标及业绩考核方案，2026
年公司董事（不含独立董事）薪酬总额拟定税前不超过1,500万元（不含2025年员工持股计划收益部分），董事薪酬方案如下：在公司担任具体职务的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，最终以年度绩效考核结果为准；未在公司担任具体职务的非独立董事及独立董事薪酬采用津贴制，2026年度津贴标准……
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