公告日期：2026-04-01

深圳市沃尔核材股份有限公司

独立董事二〇二五年度述职报告

曾凡跃

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

在2025年度任职期间，严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事

管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度

的规定，认真履行独立董事职责，积极参与公司治理与决策监督工作，充分发挥

独立董事的专业作用和独立判断职能，切实维护公司及全体股东特别是中小股东

的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

曾凡跃先生，中国国籍，1963年生，专科学历，会计师职称，非执业注册会

计师资格。曾任职于四川省大邑盐厂、蛇口中华会计师事务所、深圳市注册会计

师协会、德勤华永会计师事务所及招商局蛇口工业区控股股份有限公司等。2023

年12月至今任深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事，2024年1月至今任

深圳万讯自控股份有限公司独立董事。2022年11月至今任公司独立董事，现担任

董事会审计委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员及薪酬与考核委员会委

员。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关

法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年履职情况

（一）出席公司董事会及股东会的情况

在本人2025年度任职期间，公司共召开13次董事会会议，3次股东会，本人

出席相关会议的情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

独立董事 本年度应参加 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次 本年度召开股 出席股东会
姓名 董事会次数 次数 次数 未出席会议 东会次数 次数

曾凡跃 13 13 0 0 否 3 3

作为公司独立董事，2025年度本人积极履行职责，按时参加公司召开的董事
会及股东会会议。在会议召开前，本人认真查阅会议资料，主动了解相关议案背
景及具体情况，为会议审议事项做好充分准备；在会议审议过程中，本人与董事
会成员及高级管理人员进行充分沟通交流，结合自身专业经验对相关议案进行审
慎判断，并就有关事项提出意见和建议；会议结束后，本人持续关注公司信息披
露文件的编制情况，对公司拟披露的公告及相关资料进行审阅。

报告期内，公司董事会及股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公
司章程》的规定。本人在审议各项议案时均进行了认真审慎的判断，对提交董事
会审议的全部议案均投赞成票，不存在反对或弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会的工作情况

2025年度，在担任董事会专门委员会委员期间，本人严格按照各专门委员会
议事规则履行职责，积极参加相关会议，认真参与议题审议，充分发挥独立董事
在专门委员会中的专业作用。具体情况如下：

1、作为公司审计委员会主任委员的工作情况

2025年度，作为公司审计委员会主任委员，本人依据《公司章程》《董事会
审计委员会议事规则》等相关制度履行职责，组织并主持审计委员会相关会议。
报告期内，本人重点关注公司财务报告编制、定期报告披露、关联交易及审计机
构聘任等事项，对相关议题进行了认真审议，并结合专业背景提出意见和建议。
同时，本人与外部审计机构及公司管理层保持沟通，就年度审计计划、审计
重点及审计进展情况进行交流，督促审计机构勤勉履职，对公司定期报告的编制
和披露情况进行监督，充分发挥了审计委员会在财务监督和风险控制方面的作用。
2、作为董事会薪酬与考核委员会委员的工作情况

在报告期内，本人按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度要
求履行职责，对公司薪酬政策执行情况及管理人员薪酬结构进行了了解和审阅，
并对董事及高级管理人员薪酬考核相关事项进行了审核，经核查，未发现存在不
合规……
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