公告日期：2026-04-24

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2026-040
深圳市沃尔核材股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为A股股东编制，H股股东如参加本次股东会，请详阅本公司于2026年4月23日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的2025年年度股东会通函等文件。

根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第八届董事会第七次会议决议内容，公司将于2026年5月26日召开2025年年度股东会（以下简称“本次会议”），具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月26日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月21日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

非累积议案

1.00 关于审议公司 2025 年年度报告及其摘 非累积投票提案 √

要、业绩公告的议案

2.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2026 年董事薪酬的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度》的议案

关于控股子公司申请向不特定合格投资

7.00 者公开发行股票并在北京证券交易所上 非累积投票提案 √

市的议案

8.00 关于为控股子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案1-6已经公司2026年3月31日召开的第八届董事会第六次会议审
议通过，议案7-8已经公司2026年4月23日召开的第八届董事会第七次会议审议通
过，详细内容请见公司分别于2026年4月1日及4月24日在指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。公司独立董事将在本次股东会上做年度述职报告。

3、上述议案4需关联股东回避表决。本次股东会审议影响中小投资者利益的
重大事……
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