公告日期：2026-04-24

此 乃 要 件 　 請 即 處 理

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本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購深圳市沃爾核材股份有限公司任何證券之邀請或要約。
閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下所有深圳市沃爾核材股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd.

深圳市沃爾核材股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：9981）

(1) 2025年年度報告及2025年年度業績概要；

(2) 2025年董事會工作報告；

(3) 2025年建議利潤分配方案；

(4) 2026年董事薪酬；

(5) 2026年建議續聘核數師；

(6) 董事及高級管理人員薪酬管理制度；

（7）建議上海科特公開發售及轉至北京證券交易所上市；

（8）建議向控股子公司提供擔保；

及

2025年股東週年會通告

董事會函件載於本通函第4至11頁。本公司謹訂於 2026 年 5 月 26 日（ 星 期二）下午二時正舉行股東週年會及股東週年會結束後假座中國深圳市坪山區蘭景北路沃爾工業園舉行的續會，召開大會的通告載於本通函第56 至58頁，同時刊載並可於香港聯合交易所有限公司網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.woer.com )下載。
無論 閣下能否出席股東週年會，務請按照代表委任表格印備的指示填妥表格及簽署，並不遲於股東週年會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前（即香港時間2026年5月25日（星期一）下午二時正前）交回本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可按意願親自出席股東週年會或其任何續會（視乎情況而定）並於會上投票。
本通函所提及的日期及時間均指香港當地日期及時間。

2026年4月23日

目 錄

釋義...... 1

董事會函件 ...... 4

附錄一—2025年董事會工作報告 ...... 12

附錄二—董事及高級管理人員薪酬管理制度...... 32

附錄三—建議上海科特公開發售及轉至北京證券交易所上市 ...... 37

附錄四—建議向控股子公司提供擔保 ...... 44

2025年股東週年會通告...... 56
– i –

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：
「2025年利潤分配方案」 指 本公司截至2025年12月31日止年度的利潤分配方案，即
建議向每10股普通股派發股息人民幣1.65元（含稅）

「股東週年會」 指 本公司謹訂於2026年5 月 26日（星期二）下午二時正假座
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