公告日期：2026-05-20

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2026-036

利欧集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026 年 4 月
29 日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场
会议于 2026 年 5 月 19 日下午 15：00 在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街 1 号公
司会议室召开，网络投票时间为 2026 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持会议。公司董事、高级管理人员通过现场或视频方式出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所张诚毅律师、何湾律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司总股本为 6,771,778,703 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 143,536,043 股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减
回购专用证券账户中的回购股份。

出席本 次股东会 的股东及 股东代理人 7,809 名，代 表有表决 权股份
1,267,729,846 股，占公司股本总额的 19.1262%。其中，参加现场股东会的股东及股
东代理人 9 名，代表有表决权股份 1,159,716,307 股，占公司股本总额的 17.4966%；
参加网络投票的股东的人数为 7,800 名，代表有表决权股份 108,013,539 股，占公司股本总额的 1.6296%。通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者人数为 7,803名，代表有表决权股份 113,714,735 股，占公司股本总额的 1.7156%。

三、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 1,260,870,932 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4590%；反对 4,314,314 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3403%；弃权 2,544,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2007%。

其中中小股东的表决情况为：

同意106,855,821股，占出席会议中小股东所持股份的93.9683%；反对4,314,314股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7940%；弃权 2,544,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2377%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

2、审议通过了《2025 年度利润分配方案》

表决情况：同意 1,260,799,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4533%；反对 4,690,746 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3700%；弃权 2,239,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1767%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 106,784,389 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.9055%；反对 4,690,746
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1250%；弃权 2,239,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9695%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 1,235,461,899 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.4547%；反对 30,083,047 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.3730%；弃权 2,184,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份……
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