公告日期：2025-10-28

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-067
利欧集团股份有限公司

关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：利欧集团股份有限公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月12日（周三）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025年11月5日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

于股权登记日2025年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均可出席本次股东会。自然人股东应本人亲
自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代
表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

（2）公司董事、高级管理人员等。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 本列打勾的栏目
可以投票

1.00 《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

2、披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见公司
于 2025 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。

3、表决情况

根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户
卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2025年11月11日
15:30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。

2、登记时间：2025年11月11日（9:30—11:30、13:30—15:30）

3、登记地点：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼利欧股份董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过……
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