公告日期：2026-04-29

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2026-020
利欧集团股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2026年4月17日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2026年4月28日在上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

二、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
三、审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》。

四、审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

五、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的公告》（公告编号：2026-023）。

七、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
有关内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

八、审议通过《关于2026年度经营计划的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

为实现公司年度经营与长远发展目标，公司结合当前经营实际情况，并综合研判内外部市场环境与行业发展趋势，统筹推进全年经营工作有序开展、战略目标实施落地……
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