公告日期：2026-04-29

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2026-031
利欧集团股份有限公司

关于召开公司 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：利欧集团股份有限公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（周二）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026年5月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

于股权登记日2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均可出席本次股东会。自然人股东应本人亲

自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代

表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

（2）公司董事、高级管理人员等。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室

二、会议议题

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 本列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 非累积投票提案 √

的议案》

4.00 《关于 2026 年度授信规模及担保额度的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议 非累积投票提案 √

案》

2、披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，议案内容详见公司

于 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。

3、表决情况
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