公告日期：2026-04-29

利欧集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等要求，本着客观、公正、独立的原则，在2025年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

本人在2025年度的任职期间为：2025年1月1日至2025年12月31日。现将2025年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

黄溶冰，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济
师，注册会计师，南京大学会计学博士后，哈尔滨工业大学管理学博士。2006
年 11 月至 2016 年 12 月，任南京审计大学国际审计学院副教授、教授职位；2017
年 1 月至今，任浙江工商大学会计学院教授、博士生导师职位。2023 年 11 月至
今任浙江新时代中能科技股份有限公司（非上市）独立董事。自 2025 年 5 月至今任信雅达科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2025 年度公司共召开 9 次董事会、3 次股东会，本人任期内应出席董事会 9
次，股东会 3 次，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关程序，合法有效。2025 年度本人对公司董事会各项议案及公 司其他事项没有提出异议，对公司董事会会议审议的相关议案均表示同意。2025 年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

独立董事 本报告期应参加 实际参加董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
姓名 董事会次数 事会次数 事会次数 会次数 亲自出席会议 会次数

黄溶冰 9 9 0 0 否 3

（二）董事会各专门委员会和独立董事专门会议工作情况

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 7 日，本人任职期间担任公司第七届董事会
审计委员会召集人、提名委员会委员。

2025 年 9 月 7 日，公司董事会根据公司治理安排对相关专门委员会任职情
况进行了相应调整；调整后，本人担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会及 提名委员会委员。

2025 年度，本人认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员会，其中
审计委员会 5 次，提名委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次、独立董事专门会议
4 次，均未有缺席的情况发生。

报告期内，本人依据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会 工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等法律、 法规赋予的权利，认真履行独立董事职责，对各专门委员会审议的议案，进行了 认真的审议和表决，履行了独立董事相关职责。

作为审计委员会召集人，本人在 2025 年度主持召开了 5 次审计委员会会议，
积极推进公司年报审计工作的开展，对公司审计计划及财务信息进行审阅，并与 年审会计师进行了充分沟通，审核了公司定期报告。同时，对公司 2024 年度利 润分配预案、内部控制自我评价报告、续聘年度审计机构等重要事项进行审核， 对公司内部控制制度的健全和执行情况进行监督。此外，围绕公司发行 H 股股 票并在香港联合交易所有限公司上市相关工作，组织审计委员会对前滚存利润分
配安排及上市审计机构聘任事项进行了专项审议，确保相关财务安排及审计工作符合监管要求及公司整体利益。

三、行使独立董事特别职权的情况

本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：

1、独立聘请中介机构，……
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