公告日期：2025-11-04

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025046

河南恒星科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

2025 年 11 月 3 日，河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
2025 年第一次临时股东会，换届选举产生了公司第八届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，会议通知于现场发出。公司第八届董事会第一次会议于
2025 年 11 月 3 日 17 时在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，会议由董事谢晓博先生主持，公司高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规等规定。

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（谢保万先生、周文博先生通过通讯方式进行了表决）：

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

经全体董事一致推举，选举董事谢晓博先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

经全体董事一致推举，选举董事谢保万先生、谢晓龙先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

1、选举董事谢保万先生为公司第八届董事会副董事长

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、选举董事谢晓龙先生为公司第八届董事会副董事长

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于选举公司第八届董事会各专业委员会的议案》

1、选举谢晓博先生、谢保万先生、谢晓龙先生、李明先生、周文博先生、赵志
英女士、刘振辉先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其中谢晓博先生任主任委员。

2、选举李明先生、郭志宏先生、刘振辉先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中郭志宏先生任主任委员。

3、选举谢保万先生、周文博先生、郭志宏先生、刘振辉先生、赵志英女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘振辉先生任主任委员。

4、选举张云红女士、谢晓龙先生、郭志宏先生、赵志英女士、刘振辉先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中赵志英女士任主任委员。

表决结果：赞成 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述人员任期与本届董事会相同，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长谢晓博先生提名，聘任谢晓龙先生为公司总经理，聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经当选的公司总经理谢晓龙先生提名，聘任徐会景女士、李明先生、谢保建先生、谢进宝先生、张召平先生为公司副总经理，聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

1、聘任徐会景女士为公司副总经理

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、聘任李明先生为公司副总经理

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、聘任谢保建先生为公司副总经理

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、聘任谢进宝先生为公司副总经理

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、聘任张召平先生为公司副总经理

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任张云红女士为公司总会计师的议案》

经当选的公司总经理谢晓龙先生提名，聘任张云红女士为公司总会计师，聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经当选的公司总经理谢晓龙先生提名，聘任张新芳女士为公司财务总监，聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（八）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

经董事长谢晓博先生提名，聘任张召平先生……
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