公告日期：2026-04-29

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2026012
河南恒星科技股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
通知于 2026 年 4 月 17 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2026 年
4 月 27 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议
由公司董事长谢晓博先生主持，公司高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等规定，会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、谢保万先生通过通讯方式进行了表决）：

（一）审议《<公司 2025 年年度报告>及摘要》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2025 年年度报告及摘要披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2025年年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二）审议《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

层讨论与分析”和“第四节公司治理”。

公司独立董事杨晓勇先生、张建胜先生、郭志宏先生、赵志英女士、刘振辉先生分别向董事会提交了《河南恒星科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（以下简称“述职报告”），并将在公司 2025 年度股东会上述职，上述独立董事的述职报告披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行了评估，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）审议《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2025 年度财务决算报告财务数据详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年年度报告》相关财务章节。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（五）审议《公司 2026 年度财务预算报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司在总结 2025 年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则对 2026 年度财务进行了预算。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（六）审议公司 2025 年度利润分配预案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（七）审议《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规章制度的要求编写了《河
（特殊普通合伙）就该事项出具了《河南恒星科技股份有限公司内部控制审计报告》（大华内字[2026]0011000097 号）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司审计委员会审议通过了此议案，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（八）审议《公司 2025 年度财务报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

公司 2025 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
经 本 次 董 事 会 批 准 报 出 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.c……
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