公告日期：2026-04-29

河南恒星科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（刘振辉）

本人作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在 2025 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘振辉，1989 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历，现任公司独立董事，北京观韬（郑州）律师事务所律师。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）应出席次数实际出席次数

本人积极参加公司召开的董事会、股东会和专门委员会，在各次会议召开前积极查阅资料，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。
1. 出席董事会会议情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 2 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事 2025 年应参加董事 现场参加 通讯方式参加 委托出席 缺席次
姓名 会次数 次数 次数 次数 数

刘振辉 2 2 0 0 0

（1）本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
（2）年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

（3）年内本人未对公司任何事项提出异议。

2. 出席股东会情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 1 次股东会，本人均参会。

独立董事 2025 年应参加股东 现场参加 通讯方式参加 委托出席 缺席次
姓名 会次数 次数 次数 次数 数

刘振辉 1 1 0 0 0

3. 出席董事会专门委员会情况

审计委员会

应出席次数 实际出席次数

1 1

提名委员会

应出席次数 实际出席次数

1 1

薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数

1 1

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，提名委员会委员，忠实履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。并且根据公司实际情况及本人专业所长，为公司的风险防范提出合理建议，进一步健全公司内控，促进董事会的正确、科学决策。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所进行了有效的探讨交流，维护了审计结果的客观、公正。

（三）维护投资者合法权益情……
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