公告日期：2026-05-20

广宇集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2026)016
广宇集团股份有限公司

关于 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（周二）14:00

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 5 月 19 日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 5 月 19 日
9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、现场会议地点：杭州市上城区龙舌路 68 号鹤鸣广宇大厦 18 楼会议室。
7、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 253,743,208 股，占公司有表
决权股份总数的 32.7773%。

其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 248,867,803 股，占公司有表

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决权股份总数的 32.1475%。通过网络投票的股东 78 人，代表股份 4,875,405 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6298%。

会议由公司董事长王轶磊先生主持，公司其他董事、高级管理人员和见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

本次会议审议并通过了关于《2025 年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：同意 252,687,108 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5838%；反对 991,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3908%；弃权 64,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0254%。

2、2025 年度利润分配方案

本次会议审议并通过了《2025 年度利润分配方案》。鉴于盈利规模有限，且
已于 2025 年中期完成分红 3,820.41 万元，占全年净利润的 97.22%。为保障公
司健康可持续发展，2025 年度不再进行现金分红。

表决结果：同意 252,329,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4430%；反对 1,397,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5507%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,756,405 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.0917%；反对 1,397,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.6490%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2593%。

3、关于续聘会计师事务所的议案

本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构，聘期一年，同时授权公司管理层根据审计工作实际情况及公允合理的定价原则确定其 2026年度审计费用。

表决结果：同意 252,684,308 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

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99.5827%；反对 1,040,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4099%；弃权 ……
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