公告日期：2025-08-15

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)049

广宇集团股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议通知于2025年8月11日以电子邮件的方式发出，会议于2025年8月14日在公司会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决结合通讯表决方式，审议并通过了以下议案：

一、《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

本次会议审议并逐项表决通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。公司第七届董事会的任期即将届满，公司董事会将进行换届选举，
换届后的第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1
名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司提名与战略委员会资格审查并征得候选人同意。现公司第七届董事会拟提名王轶磊先生、江利雄先生、胡巍华女士、黎洁女士、白琳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司股东会决议之日起计算。
为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行职责。

本议案须提交股东会审议，采取累积投票方式进行选举。

1-1提名王轶磊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1-2提名江利雄先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1-3 提名胡巍华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1-4 提名黎洁女士为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1-5 提名白琳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详 情 请 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《广宇集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-050 号）。

二、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

本次会议审议并逐项表决通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。公司第七届董事会的任期即将届满，公司董事会将进行换届选举，
换届后的第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1
名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司提名与战略委员会资格审查并征得候选人同意。现公司第七届董事会拟提名姚铮先生（独立董事）、王小毅先生（独立董事）、孙建平先生（独立董事）为公司第八届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司股东会决议之日起计算。

为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行职责。

独立董事候选人经交易所审核无异议后提交股东会审议，采取累积投票方式进行选举。

2-1提名姚铮先生（独立董事）为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2-2提名王小毅先生（独立董事）为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2-3提名孙建平先生（独立董事）为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-050 号）。

三、关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》和其他有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分内容作如下修改：

编号 修订前条款 修订后条款

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司 他有……
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