公告日期：2025-09-04

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)062
广宇集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2025年8月29日以电子邮件的方式发出，会议于2025年9月3日在公司会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决，审议了以下议案：

一、关于推选公司董事长的议案

与会董事一致推选王轶磊先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

二、关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案

同意选举王轶磊先生担任代表公司执行公司事务的董事，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案

本次会议审议并通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》，与会董事选举董事会各专门委员会的结果如下：

董事会提名与战略委员会：

召集人：孙建平先生

成员：孙建平先生、王小毅先生和江利雄先生

董事会薪酬与考核委员会：

召集人：王小毅先生

成员：王小毅先生、姚铮先生和王轶磊先生

董事会审计委员会：

召集人：姚铮先生

成员：姚铮先生、孙建平先生和白琳先生

上述各成员任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于聘任公司总裁、副总裁的议案

经由公司提名与战略委员会审核高级管理人员的任职资格，本次董事会审议并逐项表决通过了以下事项：

（一）同意聘任江利雄先生担任公司总裁，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）同意聘任胡巍华女士担任公司常务副总裁，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）同意聘任黎洁女士担任公司高级副总裁，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）同意聘任廖巍华先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）同意聘任陈连勇先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）同意聘任白巍女士担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）同意聘任章佳毅先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）同意聘任翁赟先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案

经由公司提名与战略委员会审核高级管理人员的任职资格，同意聘任华欣女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会秘书联系方式如下：

姓名：华欣

办公电话：0571-87925786

传真：0571-87925813

电子信箱：gyjtdb@163.com

联系地址：浙江省杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦1号楼

六、关于聘任公司财务负责人的议案

经由审计委员会和提名与战略委员会分别决议，一致提请董事会审议，同意聘任陈连勇先生担任公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于聘任公司审计部负责人的议案

同意聘任马子琦先生担任公司审计部负责人，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述人员简历详见公告附件。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2025年9月4日

公告附件：

王轶磊先生简历

王轶磊，1982 年 6 月生，硕士。中国公民，有境外居留权。2004 年进入公
司工作，历任总裁秘书、证券部经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长、总裁。现任公司董事长、杭州澜华投资管理有限公司……
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