公告日期：2025-11-26

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)078
广宇集团股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会（第八届董事会第三次会议决议召开本次股东会）

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日（周五）14:00

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 12 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 12 月 12
日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 12 月 12
日 9:15—15∶00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 8 日（周一）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（委托授权书模版详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：杭州市上城区龙舌路 68 号鹤鸣广宇大厦 18 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会需表决的提案名称。

表一 本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于预计 2026 年度新增担保总额的议案 √

2.00 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案 √

2、提案披露情况

上述议案经 2025 年 11 月 24 日公司召开的第八届董事会第三次会议审议通
过 ， 提 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《广宇集团股份有限公司第八届董事会第三 次会议决议公告》（2025-073 号）和《广宇集团股份有限公司关于 2026 年度预 计新增担保的公告》（2025-074 号）。

3、特别说明：

根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》的要求，上述提案均为影响中小投资者利益的提案， 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者 是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记……
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