公告日期：2026-04-29

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2026)005

广宇集团股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2026年4月17日以书面送达的方式发出，会议于2026年4月27日在公司12楼会议室召开，由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决的方式审议表决并通过了以下议案：

一、关于《2025年度董事会工作报告》的议案

本次会议审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》，同意提请公司 2025年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《广宇集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事姚铮先生、王小毅先生、孙建平先生和已卸任的贾生华先生分别向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，内容详见巨潮资讯网，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。

二、关于《2025 年度总裁工作报告》的议案

本次会议审议并通过了《2025年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

本次会议审议并通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关制度等的规定和要求，遵循了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（2026-006 号）。

四、关于《2025 年度财务报告》的议案

本次会议审议并通过了《2025 年度财务报告》，通过了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《广宇集团股份有限公司2025年度审计报告》全文详见巨潮资讯网。

五、关于《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》的议案

本次会议审议并通过了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《广宇集团股份有限公司2025年年度报告摘要》（2026-008号）全文详见2026年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网。《广宇集团股份有限公司2025年年度报告》（2026-009号）全文详见巨潮资讯网。

六、2025 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上
市 公 司 股 东 的 净 利 润 38,265,367.82 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润
-150,849,269.84 元，不提取盈余公积，加年初未分配利润 1,293,334,472.18元，减去 2025 年度中期利润分配 38,204,053.75 元后，可供股东分配的利润为1,104,281,148.59 元。

2025 年中期，公司以总股本 774,144,175 股剔除回购股份 10,063,100 股后
的 764,081,075 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.5 元（含税），
共计派发现金红利 38,204,053.75 元，不送红股，不以公积金转增股本。已于
2025 年 10 月 17 日实施完毕，占全年经审计净利润的 99.84%。鉴于盈利规模有
限，为保障公司健康可持续发展，本年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

同意提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（2026-010 号）。

本次会议审议并通过了《2025 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《广宇集团股份有限公司 2025 年度内部控制的自我评价报告》、立信会计师事务所对此出具的内部控制审计报告全文详……
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