公告日期：2026-04-29

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2026)013
广宇集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会（第八届董事会第五次会议决议召开本次股东会）

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（周二）14:00

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 5 月 19 日
9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 5 月 19 日
9:15—15∶00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日（周三）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（委托授权书模版详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：杭州市上城区龙舌路 68 号鹤鸣广宇大厦 18 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会需表决的提案名称。

表一 本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的

栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 2025 年度利润分配方案 √

3.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

4.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

作为投票对

5.00 关于制定 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案 象的子议案

数：（2）

5.01 关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

5.02 关于制定 2026 年度独立董事薪酬方案的议案 √

2、提案披露情况

上述提案经2026年4月27日公司召开的第八届董事会第五次会议审议通过，
提案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关事项。

3、根据《上市公司……
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