公告日期：2017-03-08

公告编号：2017-011

证券代码：837476 证券简称：天域梯业 主办券商：西部证券

武汉天域梯业股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年3月6日

2.会议召开地点：湖北省武汉市江汉区泛海国际SOHO城（一期）

1栋12层3室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长余建新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，

持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-011

(一)审议通过《关联方为公司提供关联担保的议案》

1.议案内容

武汉东湖国信股权投资基金管理有限公司受托管理的武汉国信经纬股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）向本公司进行债权投资，约定由产业基金向公司提供债权投资不超过人民币1000万元（2017年2月21日产业基金与公司签订《债权投资合同》，实际投资金额为人民币975万元），投资期限1年。武汉中融盛通物资发展有限公司以自有房产向产业基金提供抵押担保，担保期限1年，并与产业基金签订《抵押担保合同》，本次股东大会对上述关联担保予以确认。2017年2月17日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关联担保公告》（公告编号：2017-008）。

2.议案表决结果：

同意股数975,000股，占本次股东大会回避表决后有表决权股份

总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公司控股股东余建新的配偶闵娟持有中融盛通 80%股权，股东余

建锋为余建新的堂弟，股东陈兵持有中融盛通 20%股权，股东闵俊为

闵娟的弟弟，上述关联股东均已回避表决。余建新持有公司股份

10,353,000 股，余建锋持有公司股份250,000 股，陈兵持有公司股

份8,272,000股，闵俊持有公司股份150,000股，本次回避表决的股

份数量合计为19,025,000股。

公告编号：2017-011

三、备查文件目录

《武汉天域梯业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》。

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

2017年3月8日

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