公告日期：2016-06-17
证券代码：837092 证券简称：金佳园 主办券商：国信证券
山东金佳园科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2016年6月16日
2.会议召开地点：山东省烟台市蓝海路1号4号楼10楼会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘文义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份19,440,000股，占公司股份总数的87.92%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拓展公司市场领域的议案》
1.议案内容
2016年5月19日公司取得涉密信息系统集成资质证书，为顺应公司发展需要，新拓展两个市场领域：信息安全领域及工业智能制造领域。
2.议案表决结果：
同意股数19,440,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(二)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
1.议案内容
增加公司经营范围：机电工程。详见《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2016-009）
2.议案表决结果：
同意股数19,440,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容
修改公司章程中经营范围，增加：机电工程。详见《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2016-009）
2.议案表决结果：
同意股数19,440,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(四)审议通过《关于变更公司英文名称的议案》
1.议案内容
公司英文名称原为：Shandong KingsGarden Technology
Co.,Ltd.，现变更为：Shandong Kingaren Technology Co.,Ltd.
2.议案表决结果：
同意股数19,440,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《山东金佳园科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；
（二）经与会股东签字确认的《山东金佳园科技股份有限公司2016
年第一次临时股东大会会议决议》；
山东金佳园科技股份有限公司
董事会
2016年6月17日
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