公告日期：2026-03-27

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2026-010
天津普林电路股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次
会议于 2026 年 03 月 15 日以电话、电子邮件、书面方式通知各位董事。本次会
议于 2026 年 03 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决 8 人。会议由董事长路志宏女士主持，会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1．《2025 年度总裁工作报告》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2．《2025 年度董事会工作报告》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过。

《2025 年度董事会工作报告》详见 2026 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理、环境和社会”。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3．《2025 年年度报告及摘要》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
经审议，董事会认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2026年3月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4．《2025 年度利润分配预案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 476.46 万元，截至 2025 年末，公司合并报表未分配利润为
-6,297.12 万元，母公司未分配利润为-5,708.80 万元。

为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，2025 年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5．《2025 年度内部控制自我评价报告》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，
审议通过。

详见 2026 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025
年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6．《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》，关联董事净春梅女士回避表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

TCL 科技集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法的相关规定要求。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

详见 2026 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

7．《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票
弃权，审议通过。

为提高资金使用效率，增加资产收益，结合公司资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，董事会同意公司及子公司拟使用最高额度不超过 1 亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权经营管理层具体实施上述事宜。授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 1 亿元人民币。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见 2026 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（ww……
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