公告日期：2026-03-27

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2026-018
天津普林电路股份有限公司

关于召开 2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月20日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月13日

7、出席对象：

（1）截至2026年4月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号 公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2025年度董事会工作报告 √

2.00 2025年年度报告及摘要 √

3.00 2025年度利润分配预案 √

4.00 2025年度内部控制自我评价报告 √

5.00 关于使用自有资金进行委托理财的议案 √

6.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

7.00 关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案 √

8.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

2、披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2026年03月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》等相关要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决结果单独计票，并及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

与上述议案有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年4月17日 上午 9:00-12:00 下午 13:30-16:30

2、登记地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号 公司董事会办
公室

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记。

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法……
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