公告日期：2026-03-28

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2026-020
债券代码：127103 债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 27 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 3 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 27 日
9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号浙江东南网架股份有限公司会议室

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长郭明明先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 328 人，其所持有表决权的股份总数为 583,458,369 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 52.9146％。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 8 人，所持有表决权的股份数为 494,632,592 股，占公司有表决权股份总数的 44.8589％；

（2）通过网络投票的股东共 320 人，所持有表决权的股份数为 88,825,777
股，占公司有表决权股份总数的 8.0557％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表共 322 人，持有表决权的股份数为 98,549,478 股，占公司有表决权股份总数的 8.9376％。

公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决情况：同意 582,934,269 股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9102％；反对 495,200 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0849％；弃权 28,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0050％。

其中，中小股东表决结果：同意 98,025,378 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4682％；反对 495,200 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5025％；弃权 28,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0293％。

2、审议通过了《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》。

表决情况：同意 581,092,243 股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.5945％；反对 2,031,926 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.3483％；
弃权 334,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0573％。

其中，中小股东表决结果：同意 96,183,352 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5990％；反对 2,031,926 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0618％；弃权 334,200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3391％。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所金晶律师、许洲波律师出席本次股东会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

锦天城律师认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、……
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