公告日期：2026-04-28

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2026-026
债券代码：127103 债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次
会议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2026
年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。本次会议由公司董事长郭明明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司
2025 年年度报告及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司 2025 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公
司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-027）同时刊登在 2026 年 4 月 28
日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本年度报告及其摘要需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025
年度董事会工作报告》。

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东会确定的各项目标，认真执行股东会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营目标和经营方针开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。具体内容详见公司《2025 年年度报告》的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”。

公司独立董事向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职；独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025
年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了 2025 年度的工作开展情况及成效、2026 年度经
营目标及拟开展的主要工作。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025
年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025
年度利润分配预案》。

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议 2025 年度公司利润分配的预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币 0.10 元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

鉴于公司目前处于可转换公司债券转股期，公司总股本可能发生变动，在本次利润分配方案具体实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的，则以实施权益分派的股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，按照每股分配比例不变的原则作相应调整，具体金额以实际派发情况为准。

如本预案获得股东会审议通过，以 2026 年 4 月 20 日总股本剔除公司回购专
用证券账户里的股数初步计算，公司 2025 年度现金分红金额预计为10,982,252.78 元（含税）。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-028）同时刊登在
2026 年 4 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本预案需提交 2025 年年度股东会审议。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 ……
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